TNG違反支付系統及儲值支付工具條例 被罰157.5萬

根據香港金融管理局的公告,TNG(Asia)Limited(TNG)因違反《支付系統及儲值支付工具條例》(香港法例第584章)的規定,被罰款157.5萬港元。金融管理專員指出TNG未能遵守該條例中有關打擊洗錢和恐怖分子資金籌集措施,以及審慎和風險管理的最低準則。

金管局的調查發現,在2019年2月至2020年7月中旬期間,TNG未能建立健全和適當的管控制度,以確保符合交易監察的指引要求。同時,從2016年8月至2020年8月期間,TNG也未能建立穩健的管治安排和有效的風險管理框架,以遵守儲值支付工具持牌人監管指引。此外,TNG在同一時期也未能建立穩健的內部管控制度,以防範或及早偵測到異常情況,符合持牌人監管指引的要求。

金管局助理總裁朱立翹表示,對於儲值支付工具持牌人而言,建立穩健的管治安排和內部管控制度,以及培養管理層和員工的合規意識,是有效風險管理的重要要素。儲值支付工具持牌人應該參考金管局的指引和通告,採用適當的管治制度和內部管控措施,以管理運作風險並為員工提供充分的培訓。

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